Hva krever Hvitvaskingsloven (LOV-2018-06-01-23)?

Primærkilder

• SFS 2017:630, Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Svensk forfatningssamling, Riksdagen

  Åpne kilden

• Prop. 2016/17:173, Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Riksdagens dokumentregister

  Åpne kilden

• SOU 2016:8, Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Riksdagens dokumentregister

  Åpne kilden

• FFFS 2017:11, Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Finansinspektionen, forskriftssamling

  Åpne kilden

Sekundærkilder

• FFFS, Finansinspektionen

  Finansinspektionen, forskriftssamling

  Åpne kilden

Sammendrag

• Penningtvättslagen har betegnelsen SFS 2017:630 og trådte i kraft 2017-08-01.
• Finansinspektionen er myndigheten som er oppgitt for tilsyn og forskrifter under Penningtvättslagen.
• Penningtvättslagen: Genomför direktiv (EU) 2015/849.
• Forarbeidene til Penningtvättslagen er Prop. 2016/17:173, SOU 2016:8.
• Under Penningtvättslagen finnes forskriftene FFFS 2017:11.
• Spørsmålet ligger i rettsområdet Finansmarked, der registeret har 1 leste lover.

Anvendelse

• I liknende situasjoner leses Penningtvättslagen sammen med de øvrige lovene innen Finansmarked og med den ansvarlige myndighetens forskrifter.
• Beskrivelsen bygger bare på kildene over. Den er ingen vurdering av en enkelt sak og ingen juridisk rådgivning.

Det registeret ikke har lest

• Ingen kobling til EU-retten er lest for Penningtvättslagen.
• Ingen veiledende avgjørelser er lest for Penningtvättslagen.

Flere spørsmål med eget svar

• Hva krever Arbeidsmiljøloven kapittel 15, oppsigelse og varsel (LOV-2005-06-17-62 kap. 15)?
• Hva krever Avtaleloven (LOV-1918-05-31-4)?
• Hva krever Forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34)?
• Hva krever Forbrukerklageloven (LOV-2020-06-23-98)?
• Hva krever Personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38)?
• Hva krever Lov om elektroniske tillitstjenester (LOV-2018-06-15-44)?
• Hva må arbetsgivare gjøre etter 6 c § lag (1982:80) om anställningsskydd?
• Hva må arbetsgivare gjøre etter 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd?
• Hva må arbetsgivare gjøre etter 11 § lag (1982:80) om anställningsskydd?
• Hva må arbetsgivare gjøre etter 4 § semesterlag (1977:480)?
• Hva må arbetsgivare gjøre etter 12 § semesterlag (1977:480)?
• Hva må arbetsgivare gjøre etter 3 kap. 2 a § arbetsmiljölag (1977:1160)?

Oppfølgingsspørsmål fra kilderadene

Neste steg ut fra lovstedene svaret siterer.

• Hvilke krav stiller SFS 2017:630?
• Hvem omfattes av Prop. 2016/17:173?
• Hvilken sanksjon gjelder ved brudd på SOU 2016:8?

Samme spørsmål i andre utgaver

Samme spørsmål, samme kilderader, lest på et annet språk.

• Svenska: Vad kräver Hvitvaskingsloven (LOV-2018-06-01-23)?
• English: What does Anti-Money Laundering Act (LOV-2018-06-01-23) require?
• Deutsch: Was verlangt Hvitvaskingsloven (LOV-2018-06-01-23)?